Hvidvaskdirektivet indeholder en lang række forpligtelser, som din organisation ikke blot skal beskrive, men også kunne formidle internt i forretningen. Forankring i ledelsen og at vise vejen frem, er en kompleks opgave, hvor der ikke findes en “one size fits all” løsning. Løsningen skal udarbejdes ud fra den enkelte organisations behov, men tilpasset modtageren af budskabet. Er du nysgerrig på, hvilke metoder du kan anvende for at sikre en solid forståelse og kommunikation 360 grader rundt i virksomheden, er dette kursus for dig.

Kurset henvender sig til

Dette en-dags kursus er målrettet ledere indenfor compliance og hvidvask, som b.la arbejder med risici samt at fastsætte politikker og processer for den øvrige organisation.

Forudsætninger

Der er ingen krav til kompetencer for deltagelse i kurset, men for at få det bedste udbytte anbefales det, at du har et indblik hvordan organisationens struktur er opbygget.

Kursusindhold

På kurset vil du få viden om kommunikationsmetoder, du kan implementere i din organisation på et praktisk plan. Du vil få værktøjer til formidling af politikker, processer og awareness træning, som Finanstilsynet har udstedt påbud for ved tilsynsbesøg. På kurset vil du få besvaret følgende spørgsmål:

• Hvad er risiko på hvidvaskområdet?
• Hvordan kan du anvende analyse til vurdering af risici på erhvervskunder?
• Hvordan kan du indhente viden fra de forskellige afdelinger i din organisation?
• Hvordan kan risici kommunikeres på tværs af organisationen? 
• Hvordan kan du anvende simple metoder til formidling?
• Hvordan sikre du en fælles forståelse af risiko? 
• Hvordan kan du arbejde med awareness træning, som kan bruges i praksis?

...

Om underviseren

Underviser: Mona-Lisa Schnell

Mona-Lisa er selvstændig FinCrime konsulent, der udbyder sin ekspertise igennem Globeteam. Mona-Lisa har fokus på hvordan adfærd fra kriminelle kan anvendes til at forebygge og bekæmpe økonomisk kriminalitet, i sammenspil med overholdelse af regulatoriske krav. Mona-Lisa har arbejdet med hvidvask, AI og tech i en række finansielle virksomheder, myndigheder og tech virksomheder. Mona-lisa er desuden frivillig i de danske fængsler, og har direkte indsigt i det kriminelle mindset.